[新闻时事]涉及加密货币交易所的韩国银行面临审查



  • 韩国六家未公开名字的商业银行正接受监管机构的审查,内容是关于与该国比特币交易生态系统的关系。

    1月8日声明显示,韩国金融情报分析院(Korea Financial Intelligence Unit)及韩国金融监督院(Financial Supervisory Service)想要了解这些为加密货币交易所提供账户的银行是否符合反洗钱及客户身份识别法规。

    “这些巡视员将调查在与加密货币交易所的交易中,这些银行是否遵守反洗钱义务;是否采取恰当措施验证参与加密货币交易的客户身份”。

    该声明称,官员将调查这些银行是否有匹配储户名称与虚拟货币持有人的电子系统,银行是否可以暂停拒绝提供客户信息的交易所的交易,以及其他一些审查内容。

    该声明指出,韩国政府在监控加密货币交易。

    “政府继续考察所有可能的选项,包括关闭加密货币交易所,将加密货币交易的副作用最小化,包括以加密货币为工具的诈骗、对加密货币交易所的网络攻击、不理性的过度投机”。

    不到一周前,韩国新闻机构韩联社(Yonhap News)宣布该国将在本月晚些时候开始新的加密货币交易所监管。12月政府官员首次透露加强韩国交易所生态系统监督的计划。


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