连载二:用区块链浏览器深挖101受托人



  • 社区的伙伴们,我又出来啦!前几天发文分析了部分101受托人的情况,引起社区的讨论和官方的关注。说明大家对于101机制透明化呼声很高。今天我们继续分析下面几位受托人
    1.Biviews
    2.Zhenxi
    3.Hotwind
    4.Doctor
    5.Itcenter
    先浏览下图做到心中有数
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    1.币视界 大家很熟悉,前天有社区伙伴发文,币视界也公开了账目,我们还是好好研究研究币视界的钱包,看看有什么发现
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    当前持币数量34206
    大家先看下这笔入账
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    来自7011777006861382330,我们追着这个地址去看下
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    这两个地址AAQA6be6j7orCtMgFwMk4qKKpNzogBu42u(受托人stephen)A9exT2vTtU8n92HrwKVgFRCG3iYahTFMQs(受托人wudi)
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    再看看这个地址9015597308060636230(受托人zhudapang)
    其他几笔转出到了交易所。
    为什么会有不同受托人往这个钱包转大额的币,而这个钱包又给币视界节点转了6000多币?有兴趣的小伙伴可以深入挖掘下。
    再来看看这笔入账
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    7880208380809478767
    最后两笔大手笔交易,有兴趣的可以仔细分析分析。
    接下来我们看看这笔大额转出去了哪
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    这笔转账到了这个钱包A9exT2vTtU8n92HrwKVgFRCG3iYahTFMQs(受托人wudi)
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    为什么会有这么一大笔转账流入另外一个受托人的钱包?值得我们去思考。
    再来看看这笔转出
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    ADYu3ogjs27FrfFnhXNuboKJB5Fesd6uuo这个地址也很有意思,有兴趣可以去看看那些入账。最后一笔转到了交易所。
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    接下来是这笔赈灾转账
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    10000币先到了一个公用的中转钱包AHUb5AFytcUaaLNKto3iSgnC4kwNrwb2H5,据说是赈灾募捐地址,欢迎求证。
    接下来就是94的一波操作
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    这次是通过这个钱包ADYu3ogjs27FrfFnhXNuboKJB5Fesd6uuo直接到交易所。根据昨天的财务报表,这笔钱是阿希区块链浏览器费用。有知道情况的伙伴可以留言。
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    这两笔交易一笔用于孔明屋私募,另外一笔借支,先转到另外一个钱包AMmcqxKFvuDNPU117P9cED7A5uKdojs6Kn,最终也参与孔明屋私募。这么操作是为了什么?
    最后看看这笔交易
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    最终转到了什币网。
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    追溯账号3472613124807570233,发现为9号节点zhenxi,其与币视界之间的联系就暂且不知了,欢迎有兴趣的伙伴继续分析分析。
    0_1521801704451_图片20.png 截图中一为币视界qq账号(截图网友提供,真实性有待考究)
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    2.Hotwind(原101节点,现107号受托人)
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    当前持币数量67524
    我们先来看下这笔17万的转账
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    转到了A32yrtmCyZNKJLEwvnYveUvQCzuP2UNB3D顺着这个钱包我们继续看
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    17万通过钱包转到了AEzj9phRMtZZ3GrdXvJntjBjbK92i2Ug5x 发现该地址收到来自于AGQcC35SwT1LYg5QAWXPTd6J1oXceeJQHV的一笔15万的转账
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    并惊奇的发现17万阿希币竟然断断续续转账到了地址ANxe8KffrE5ysHMFTCZb6HxU9hSyqG4938 有熟悉这个地址的伙伴也可以提供线索。
    3.doctor(101号受托人)
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    持币数92743
    我们先来看一笔转账
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    将近19万阿希币转到了地址AGQcC35SwT1LYg5QAWXPTd6J1oXceeJQHV看到此地址的朋友是不是很熟悉,对,你没有看错,请将文章往回翻,107号受托人的钱包地址,这个暂且不议,最后总结
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    通过该地址转账13万到了ANxe8KffrE5ysHMFTCZb6HxU9hSyqG4938,又是一个很熟悉的地址,再次牢记此地址
    4.itcenter(52号受托人)
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    持币数54665
    我们先来看3笔转账
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    一共22万转到了地址AAtZm7jhjy9jB7Ahces1xF42Thqyrpyimo继续追查该地址发现
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    其中的15万转到了地址ADQ7R2phWtct434BcTqksFCPGJk84AE9SR并通过此地址将15万转入到了ANxe8KffrE5ysHMFTCZb6HxU9hSyqG4938,熟悉的味道。
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    那么问题来了ANxe8KffrE5ysHMFTCZb6HxU9hSyqG4938到底是啥地址呢,社区小伙伴有兴趣也可以分析一下,通过探查该地址,发现其内45万左右的币均转到了地址A2NthJAUgjPHwDDBY8qt4xLNmCnhf1qXvs,群内小伙伴提醒该地址为老什币地址
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    那么问题来了,钱包ANxe8KffrE5ysHMFTCZb6HxU9hSyqG4938为何三位受托人同时在使用?为什么卖币需要跳转几个钱包?三位受托人之间是什么样的关系?
    看到此,或许有些朋友看的云里雾里,那么,下面这张图可能会更加直观0_1521802153031_图片1.png
    申明:我们只负责追寻事实真相 ,我们也不是阴谋论者,背后隐藏的情况我们也不清楚,希望清楚的人做个解释,做到公平公正透明,也请社区小伙伴冷静思考,谨防被利用,拒绝一切网络暴力!



  • 感觉很有趣啊,坐等



  • 只要把证据摆出来了,那就没什么好说了,改革上面的人也说了。别急



  • 希望有人看到,凑够八个字



  • 辛苦了 辛苦了 加油



  • 辛苦!非要八个字



  • 点赞一下,真心做了不少功夫



  • 有人出来解释一下吗?料越来越多啊



  • 申明:我们只负责追寻事实真相 ,我们也不是阴谋论者,背后隐藏的情况我们也不清楚,希望清楚的人做个解释,做到公平公正透明,也请社区小伙伴冷静思考,谨防被利用,拒绝一切网络暴力!


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